Jalisco y Sinaloa el epicentro de las operaciones financieras de fentanilo: Departamento del Tesoro de EU

Por: La Redacción.

Ciudad de México., a 14 de abril del 2025.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés) dio a conocer un informe en el que se señala que grupos delincuenciales de Jalisco y Sinaloa han logrado traficar fentanilo a Estados Unidos con operaciones de hasta mil 400 millones de dólares.

En su estudio «Financiamiento ilícito relacionado con el fentanilo: Patrón de amenaza y tendencias de 2024», la organización señala, con apoyo de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos (BSA en inglés), que grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, estarían detrás en la gran parte de las mil 246 operaciones sospechosas identificadas por el FinCEN en el último año.

El informe de la red del Departamento del Tesoro, que abarca de enero de 2024 a diciembre del mismo año, destaca que Jalisco y Sinaloa «fueron los dos estados mexicanos más identificados» en los informes de la BSA relacionados con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

«La actividad financiera reportada identificó diversos aspectos de la cadena de suministro ilícita de fentanilo, incluyendo la adquisición de precursores químicos, el tráfico internacional y el lavado de dinero relacionado, que tienen puntos de contacto en todo el sector financiero estadounidense», señala el documento.

En ese sentido, el FinCEN identifica directamente a México y a China como los dos principales países extranjeros que «desempeñan un papel clave en la producción de fentanilo y la consiguiente actividad de lavado de dinero» en suelo estadounidense.

Asimismo, el informe señala a Canadá, República Dominicana e India como «proveedores alternativos» de precursores químicos y fentanilo, además de resaltar el papel de estos países en la operación de farmacias ilegales en línea.

En tanto, el FinCEN reporta que la actividad financiera relacionada con el fentanilo en territorio de Estados Unidos involucró principalmente a sujetos en estados «con grandes áreas urbanas», en donde se han establecido redes de distribución de drogas y sirven como puntos de recolección de ganancias ilícitas del narcotráfico.

El análisis de la Red detalla que, en específico, estos puntos fueron detectados en condados fronterizos de California y Arizona.

Con información de Latinus